江苏阜宁农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
来源：发布时间：2025年04月03日
各位股东：
按照本行《章程》规定，经董事会提议，决定召开江苏阜宁农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间、地点
会议时间：2025年4月25日（星期五）上午9:30（会期半天）；
会议地点：阜宁农商银行二楼201会议室（阜宁县上海路459号）。
二、会议出席对象及要求
1.本公司全体股东（因特殊原因不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本行的股东）；
2.本行董事、监事、高管人员；
3.本行聘请的律师事务所律师及本行邀请的嘉宾；
4.其他相关人员。
三、会议的主要事项
1.审议2024年度董事会工作报告；
2.审议2024年度监事会工作报告；
3.听取监事会对董事会、监事会、行长室及其成员2024年度履职情况评价报告；
4.听取2024年度“三农”金融服务开展情况报告；
5.听取2024年度关联交易情况专项报告；
6.审议关于2024年财务决算和2025年度财务预算情况的议案；
7.审议2024年度大股东评估报告；
8.审议关于2025年度投资计划的议案；
9.审议关于2024年度利润分配和股金分红方案的议案；
10.审议注册资本变更的议案；
11.审议关于监事会改革方案的议案；
12.审议《章程》修正案；
13.审议关于修订《股东会议事规则》的议案；
14.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
15.审议关于修订《董事会审计与消费者权益保护委员会工作制度》的议案；
16.审议关于修订《股权管理暂行办法》的议案;
17.审议关于修订《董事薪酬制度》的议案;
18.审议关于修订《董事、董事长选举办法》的议案;
19.审议关于制定《不良信贷客户减息业务实施管理办法》的议案;
20.审议关于选举陈旭同志为董事的议案；
21.审议关于选举蔡刚同志为董事的议案；
22.审议关于2024年董事薪酬发放情况暨2025年薪酬标准的议案；
23.审议关于2024年监事薪酬发放情况暨2025年薪酬标准的议案；
24.审议关于2026年度财务报告审计聘请中介机构的议案。
四、会议登记方法
1.出席会议的个人股东应持本人身份证,受托代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书；法人股东代表持公司证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2.不能出席会议股东可以按照本行《章程》规定，采取书面委托方式，委托其他股东或代理人代为出席和行使股东权利。
3.登记时间：2024年4月14日18:00前。
4.登记地点：江苏阜宁农村商业银行股份有限公司董事会办公室及各基层网点。
5.请各股东填好《股东大会回执》送达上述登记地点，如股东授权代理人参加的，请填好《授权委托书》一并送达。
五、联系人及联系方式
联系人及电话：张斌斌 13815526188
李中正 18252265515
联系地址：江苏阜宁县南城区上海路459号
邮 编：224400
特此通知。
附件：1.股东大会回执
2025年4月3日
