江苏阜宁农村商业银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

各位股东：

　　按照本行《章程》规定，经董事会提议，决定召开江苏阜宁农村商业银行股份有限公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间、地点

　　会议时间：2026年5月6日（星期三）上午9:30（会期半天）；

　　会议地点：阜宁农商银行二楼201会议室（阜宁县上海路459号）。

　　二、会议出席对象及要求

　　1.本公司全体股东（因特殊原因不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本行的股东）；

　　2.本行董事、党委领导班子成员；

　　3.本行聘请的律师事务所律师及本行邀请的嘉宾；

　　4.其他相关人员。

　　三、会议的主要事项

　　（一）审议有关事项

　　1.2025年度董事会工作报告。

　　2.关于2025年财务决算和2026年度财务预算情况的议案。

　　3.关于2026年度投资计划的议案。

　　4.关于2025年度利润分配和股金分红方案的议案。

　　5.关于2025年董事薪酬发放情况暨2026年薪酬标准的议案。

　　6.关于注册资本变更的议案。

　　7.《章程》修正案。

　　8.关于2026-2028年度财务报告审计聘请中介机构的议案。

　　（二）听取有关报告

　　1.审计与消费者权益保护委员会对2025年度董事会、监事会、行长室及其成员履职情况评价报告。

　　2.2025年度“三农”金融服务开展情况报告。

　　3.2025年度关联交易情况专项报告。

　　4.2025年度大股东评估报告。

　　四、会议登记方法

　　1.出席会议的个人股东应持本人身份证,受托代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书；法人股东代表持公司证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

　　2.不能出席会议股东可以按照本行《章程》规定，采取书面委托方式，委托其他股东或代理人代为出席和行使股东权利。

　　3.登记时间：2026年4月24日18:00前。

　　4.登记地点：江苏阜宁农村商业银行股份有限公司董事会办公室及各基层网点。

　　5.请各股东填好《股东会回执》送达上述登记地点，如股东授权代理人参加的，请填好《授权委托书》一并送达。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人及电话：张斌斌   13815526188

　　李中正   18252265515

　　联系地址：江苏阜宁县南城区上海路459号

　　邮    编：224400   

　　特此通知。                  

　　附件：1.股东会回执

　　          2.授权委托书  

　　2026年4月16日